Pranie pieniędzy
Firma Housefly Arkadiusz Perłowski, jako podmiot dokonujący transakcji na rynku nieruchomości oraz rynku finansowym, zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązana jest do prowadzenia działań prewencyjnych zmierzających do przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (ang. AML). Terminem tym określa się wprowadzenie do obiegu wartości pieniężnych, które pochodzą z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł.
W związku z powyższym, przestrzegamy zasad związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu. Stosowanie procedur AML przez naszą firmę, w pełni zabezpiecza proces zakupu nieruchomości.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jesteśmy zobowiązani do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a w szczególności do:
.
- identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klientów,
- identyfikacji beneficjenta rzeczywistego,
- oceny ryzyka współpracy,
- rejestrowania, monitorowania i oceny wszystkich transakcji pod kątem AML,
- wyznaczenia przeszkolonego pracownika do zagadnień związanych z AML,
- stałego podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników w w/w zakresie,
- stałego doskonalenia wewnętrznego systemu AML,
- przechowywania dokumentacji związanej ze wszystkim transakcjami przez okres co najmniej 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z Klientem,
- blokowania i wstrzymywania transakcji podejrzanych.
.
Pracownicy firmy Housefly Arkadiusz Perłowski realizują szkolenia z zakresu przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
.
Podstawa prawna:
.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu